您的当前位置:首页 > 探索 > 银行中层干部受贿1700万元、妻子妻弟帮助洗钱,三人获刑 正文
时间:2024-07-02 03:34:20 来源:网络整理 编辑:探索
重庆品茶体验-重庆品茶推荐-重庆喝茶服务
银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂,三人获刑共计人民币1700余万元。银行而他的中层助洗妻子高某甲、妻弟高某乙,干部提供银行账户供他转移、受贿转换资金。妻妻钱
5月28日,弟帮澎湃新闻记者从上海市浦东新区人民检察院(以下简称“浦东新区检察院”)获悉,三人获刑经该院提起公诉,银行被告人高某甲、中层助洗高某乙因帮助王某(已判决)转移受贿钱款,干部犯洗钱罪,受贿分别被判处有期徒刑一年,妻妻钱缓刑一年,弟帮并处罚金人民币一万元。三人获刑
浦东新区检察院介绍,王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月,王某受某业务单位公司时任总经理的请托,为该司与其所在银行开展相关业务过程中,给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助,多次收受该业务公司现金贿赂,共计人民币1700余万元。
在审查王某受贿案的过程中,检察机关发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索。
原来,收受千万元现金的贿赂后,为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质,王某想到了借用家人的银行账户存现后再给自己转账的方法。
2021年底,高某乙来到姐姐家,姐夫王某从房间里拖出一件行李箱,对高某乙有事相求:“弟弟,单位发放了100万元的奖金,要借用你的银行账户存一下这笔钱,等我需要时再转账给我。”王某以发放奖金,用钱买房为由,先后多次让妻子高某甲、妻弟高某乙帮助自己存现转账。
对于王某的大额现金“奖金”,高某甲与高某乙期间意识到可能来路不正,出于担心曾询问王某现金来源,得到的是王某“不要多问”的回答,二人并没有进一步深究,反而予以放任并继续帮助存现转账。经查,高某甲协助王某转移资金人民币300万余元,高某乙协助王某转移资金人民币340万余元。
洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”
浦东新区检察院认为,被告人高某甲、高某乙明知王某的现金系贪污贿赂犯罪所得,仍通过提供银行账户存现后转账的方式,掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性质,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(一)、(三)项,应当以洗钱罪追究其刑事责任。
2023年4月,被告人王某因犯受贿罪被判处有期徒刑七年,并处罚金150万元,犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金5万元,两罪并罚,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金155万元。2024年3月,被告人高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。
吉尔夏窗驰援鲁能进入倒计时,将完美顶替贾德松,首秀就要踢申花2024-07-02 03:32
2024年养老金调整,企退人员的上调金额,都是如何计算的?2024-07-02 02:58
台湾岛内石油贫瘠,几乎全部依赖进口,为何油价却那么便宜?2024-07-02 02:54
选秀行情出现飙升,普罗维登斯后卫已成为马刺和灰熊的潜在目标?2024-07-02 02:16
俄国防部高官叛逃?细思极恐的3点思考2024-07-02 02:09
别惹中国,沙利文警告英防相,31打2都没有胜算2024-07-02 02:09
溥仪亲妹妹2004年去世,临终前说出了哥哥一辈子都不敢说的话2024-07-02 02:07
60岁李泽钜近照曝光,两鬓斑白双眼呆滞,抗压能力不如女儿李思德2024-07-02 02:05
美国赶鸭子上架,赖当局放出准信,30天后岛内对解放军开第一枪?2024-07-02 02:05
柬埔寨第一夫人和韩国第一夫人比美,自然美人抢风头,整容脸输了2024-07-02 01:11
接任北约秘书长已无悬念 荷兰首相吕特凭何脱颖而出2024-07-02 03:24
危总统视频会见赖清德,中方表态,危总统:我们特产已被限制入境2024-07-02 02:48
秦刚赞美夫人:她是很好的贤内助,以她的方式行事,最后都很顺利2024-07-02 02:28
四川巨无霸水电站17亿成交!新主人揭晓!2024-07-02 02:21
中央气象台:7月32024-07-02 02:13
500080,无啦!乌军单日毙敌1140锤毁1艘潜艇,普京再提谈判停火2024-07-02 02:05
《歌手》那英最多撑3期,想挽回败局,是时候请她来救场了2024-07-02 01:16
四川巨无霸水电站17亿成交!新主人揭晓!2024-07-02 01:06
“天价”靶向药,击垮了多少家庭?为什么不能降价?专家给出解释2024-07-02 00:57
重返中国不到一月 上海至日本豪华游轮漏水致事故数百人撤离2024-07-02 00:48